Antalya’da şirketlerin ticari ve bankacılık güvenilirliğinin artırılmasının ardından ileri vadeli çeklerle piyasadan yaklaşık 200 milyon lira değerinde mal ve hizmet temin edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma genişletildi. Antalya merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheliden 6’sı yakalanırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından nitelikli dolandırıcılık ve suç örgütü iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, farklı kişi ve şirketlerin kullanıldığı öne sürülen yapılanmaya yönelik çalışma başlatıldı.
Soruşturmanın ilk aşamasında, Hanka isimli şirketin piyasadan yüksek miktarda mal temin edilmesi amacıyla devralındığı yönünde tespitler yapıldı. Şüphelilerin, şirket adına bir süre düzenli ticari faaliyet yürüttüğü ve bu süreçte çek ile bankacılık açısından güvenilir bir görünüm oluşturduğu değerlendirildi.
Bu aşamanın ardından çok sayıda firmadan ileri vadeli çekler karşılığında yüksek miktarda mal alındığı iddia edildi. Soruşturma dosyasındaki değerlendirmelere göre temin edilen malların, çeklerin vadeleri gelmeden daha düşük bedellerle elden çıkarıldığı, farklı illerde bulunan depolara veya bağlantılı şirketlere aktarıldığı öne sürüldü.
Mal ve para hareketlerinin yanı sıra bazı işlemlerin de bağlantılı şirketler üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi. Fatura ve banka hareketleri üzerinden görünürde ticari işlemler oluşturulduğu yönündeki iddialar da soruşturma kapsamında incelendi.
İlk operasyonda 4 kişi tutuklandı
Soruşturmanın ilk aşamasında Yunus Can L., Erdal G., Mustafa Y. ve Cengiz D. yakalandı. Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakimliğe sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.
Bu kişilere ilişkin alınan ifadeler, müşteki beyanları, ele geçirilen çek ve belgeler ile Gelir İdaresi Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu verilerinin incelenmesiyle soruşturmanın kapsamı genişletildi.
Yapılan incelemelerde, olayların yalnızca tek bir şirket üzerinden gerçekleşen münferit dolandırıcılık eylemleri olmadığı, farklı şirket ve kişilerin dahil olduğu daha geniş bir yapılanmanın bulunabileceği yönünde bulgulara ulaşıldığı belirtildi.
Farklı illerdeki şirketler mercek altında
Soruşturma kapsamında yapılanmanın farklı illerde bulunan kişi ve şirketler üzerinden faaliyet gösterdiği değerlendirildi. Antalya’daki Hanka, Isparta’daki Polimar Mermer ve Ankara’daki Üçgen Grup/Yapı ile bağlantılı şirketlerin mal temini, depolama, sevkiyat, satış ve para hareketlerinde kullanıldığı iddia edildi.
Soruşturma kapsamında incelenen müşteki başvuruları, çekler, banka hareketleri, faturalar, GİB ve MASAK verileri doğrultusunda, yapılanma tarafından piyasadan temin edildiği değerlendirilen mal ve hizmetlerin ekonomik değerinin yaklaşık 200 milyon lira seviyesinde olduğu bildirildi.
5 ilde eş zamanlı operasyon
Soruşturmanın devamında Ömer Ç., Dilek Ç., Vefa Ç., İdris Ç., Yalçın Ö., Ali C., Mehmet N. ve Erkan Ö. hakkında yakalama ve arama kararı çıkarıldı.
Şüphelilerin, yapılanmanın yönetimi ve uygulama aşamalarında farklı görevler üstlendiği değerlendirildi. Ömer Ç.’nin yapılanmanın yöneticisi ve lideri olduğu, diğer şüphelilerin ise şirket bağlantıları, mal alım-satımı, sevkiyat ve para hareketlerinde rol aldığı iddia edildi.
Bu kapsamda Antalya merkezli olmak üzere Afyonkarahisar, Ankara, Hatay’ın İskenderun ilçesi ve Van’ın Erciş ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 8 şüpheliden 6’sı gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Operasyon kapsamında adreslerde arama yapılarak dijital materyaller ve soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen delillere el konulmasının yanı sıra, yapılanmanın mal ve para trafiğinin ortaya çıkarılmasına yönelik incelemelerin de devam ettiği bildirildi.
Soruşturmanın, şüphelilerin ifadeleri ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda sürdürüldüğü kaydedildi.
