İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda mal varlığına da el konuldu.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları doğrultusunda kapsamlı bir çalışma yürüttü. Banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip sonucunda elde edilen bulgular, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme sokulması, aklanması ve yurt dışına aktarılmasına yönelik organize bir yapılanmayı ortaya çıkardı.
Soruşturma kapsamında birbirleriyle yoğun para transferi gerçekleştirdiği belirlenen kişi ve şirketler hakkında ayrıntılı mali inceleme yapıldı. İncelemelerde, soruşturmaya konu şirketlerin yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı, bu hareketliliğin şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığı tespit edildi.
Toplanan deliller, MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler, iletişim kayıtları ve teknik takip çalışmaları doğrultusunda İstanbul'un yanı sıra Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik adli tedbir uygulanırken, 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el konulduğu bildirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürülürken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü ve suç ağına ilişkin yeni delillerin değerlendirilmeye devam edildiği öğrenildi. Yetkililer, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gelişmelerin yaşanabileceğini belirtti.
